АФМ расследует деятельность финпирамиды Sincere System Group в Алматы
Представители компании принимали деньги без документов и договоров.
Агентство по финансовому мониторингу
70 статей
Создателя финпирамиды «Семейный капитал» задержали в Астане ─ АФМ
Причиненный материальный ущерб составляет около 450 миллионов тенге.
Руководство World Money подозревают в создании финансовой пирамиды
В финансовую пирамиду были вовлечены 130 человек.
Предполагаемого организатора пирамиды Hit beat music арестовали в Алматы
Компания предлагала стабильный заработок за вклады в «канадские музыкальные инвестиционные проекты».
Очередной факт организации финпирамиды Q-net выявлен в Талдыкоргане
230 потерпевших вложили в организацию 220 миллионов тенге.
Крупную контрабанду наркотиков пресекли в Алматы
Задержанный занимался сбытом наркотических средств через Telegram.
Контрабанда сигарет на 59 миллионов тенге изъята у жителя Уральска
Нарушителю назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
Средства инвалидов присваивала руководитель соцучреждения области Улытау
Общая сумма похищенных средств составила более 12 миллионов тенге.
Деятельность очередной финпирамиды пресечена в Павлодарской области
Пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
Цену на рис снизили в Кызылординской области
Был проведен анализ ценообразования девяти крупных производителей риса.
В Алматы задержан организатор финпирамиды Qnet
Деятельность Qnet замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.
Цены на продукцию в ряде торговых сетей снизили на западе Казахстана
АФМ выявило реализацию овощной продукции через аффилированных посредников.
Цены на дизтопливо стабилизированы в Шымкенте
Ранее главой кабмина РК было поручено ужесточить меры за нелегальную продажу льготного дизтоплива.
Двойники ликвидированных финпирамид появляются в Казахстане
Злоумышленники используют раскрученные наименования и те же приемы привлечения денег.
Жанат Элиманов остался на посту председателя АФМ
Документ опубликован на сайте Акорды.
Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу
Президент заслушал отчет о деятельности агентства за 10 месяцев текущего года.
Контрафактный алкоголь на 7 миллионов тенге изъят в Костанайской области
В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тысяч бутылок.
Незаконный игорный бизнес выявлен в Шымкенте
В ходе оперативно-профилактических мероприятий были изъяты игровые терминалы и рулетки.
Деятельность финпирамиды пресечена в Алматы
Организация работала под видом инвестиционной компании.
Подпольный покер-клуб организовал в подвале житель Нур-Султана
Организатору грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
Часто вместе с «Агентство по финансовому мониторингу»
финансовая пирамида15
Казахстан11
Алматы8
Шымкент7
финансовые пирамиды5
назначение4
контрафактные сигареты4
Нур-Султан4
Касым-Жомарт Токаев4
досудебное расследование4
мошенничество3
Уральск3
фальшивые доллары3
инвестиции3
Карагандинская область3
Алматинская область3
криптовалюта3
теневая экономика3
Жанат Элиманов3
Западно-Казахстанская область3